110 公務人員升官等薦任 安全保防 調查實務 考古題詳解

核心觀念

本題考查全球化與網際網路普及後，犯罪活動如何跨越國境，以及這種跨境性如何增加偵查難度。「跨境犯罪」是犯罪學上的描述性概念，並非單一法條所定義的法律名詞；判斷重點在於犯罪人、犯罪行為、犯罪工具、犯罪所得或犯罪結果，與兩個以上國家或法域發生關聯。

本題沒有特定法條或計算公式要套用。作答時應同時說明犯罪本身的樣貌，以及由此衍生的管轄、取證與國際合作問題。

解題方法

以「犯罪如何跨境」為主軸，依序整理犯罪的空間與組織型態、犯罪手段與經濟目的、犯罪偵查困難。如此能兼顧犯罪趨勢的說明與調查人員應掌握的偵辦特性。

例如，跨境網路詐欺可能由甲地人員架設通訊設備，透過乙地伺服器聯繫丙地被害人，再將款項轉至丁地帳戶。犯罪流程分散在多個法域，資金和數位資料又可迅速轉移，偵查便同時涉及犯罪分工、管轄權、證據取得與國際協作。

跨境犯罪的主要特性

一、犯罪活動跨越國境，犯罪地點分散

犯罪人的所在地、被害人所在地、行為地、結果地、伺服器所在地及犯罪所得存放地，可能分屬不同國家或法域。網路使犯罪者不必親自前往被害人所在國，即可遠距實施犯罪，形成犯罪行為與損害結果分離的現象。

二、組織網絡化，分工細密

跨境犯罪常由多人或多個犯罪節點合作完成，分別負責招募、技術支援、接觸被害人、提供帳戶、轉移資金或處理犯罪所得。部分成員可能身處不同地區，彼此只透過網路聯繫，使犯罪網絡跨境運作且不易一次查明全貌。

三、犯罪類型多元，常與其他犯罪交錯

跨境犯罪包括毒品及人口販運、槍械走私、跨境詐欺、洗錢、網路犯罪、智慧財產權侵害及恐怖活動等。單一案件也可能同時涉及數種犯罪，例如網路詐欺之後接續使用人頭帳戶及跨境匯款洗錢。

四、以牟利為重要動機，犯罪所得容易跨境移轉

犯罪者利用國際金融、支付工具、虛擬資產或人頭帳戶移轉犯罪所得，試圖切斷資金與前置犯罪之間的關聯，並將不法所得轉入合法經濟活動。追查時因此需要串聯犯罪行為、金流及實際受益人。

五、利用科技與合法全球網絡，手段快速且專業化

核心觀念

「公開來源情資」（Open Source Intelligence，OSINT）是指從公開可取得的資料來源，依特定調查需求，有系統地蒐集、整理、查證及分析後，形成可供調查判斷與行動運用的情資。重點在於資料來源公開，以及經過蒐整與分析形成情資；單純看到一則網路貼文，尚未查證、比對或連結調查需求，仍只是原始資訊。

公開來源包括傳統媒體、網際網路、社群平台、政府公開資料、公開登記資料、地圖及影像等。資料免費或付費取得，不是判斷是否屬於 OSINT 的唯一標準；核心仍在於資料是否依法由公開來源取得。公開資訊的蒐集與運用，仍應遵守個人資料保護及相關法律規範。

（一）定義與例子

定義

OSINT 是運用公開來源取得資料，針對特定情資需求進行蒐集、評估、查證及分析，並產出有助於調查的情資。

例子

1. 新聞及網路公開資料：蒐集新聞報導、公開論壇貼文或社群平台上公開發布的內容，整理犯嫌公開使用的帳號、活動時間、往來對象或事件線索，並與其他資料比對。
2. 政府公開資料及公開登記資料：查閱公開的公司登記、政府公告、法院公開資訊或政府統計資料，確認特定人與公司、地址或事件之間的公開關聯。
3. 地圖與公開影像：運用公開地圖、街景或衛星影像，對照貼文、照片或影片中的道路、建物及地標，以研判影像拍攝地點或事件位置。
4. 公開影音及多媒體資料：檢視公開發布的影片、照片及其可見資訊，例如地標、招牌、天候、建物特徵與發布時間，作為查證人物行蹤或事件地點的線索。

（二）犯嫌「人」與「位置」的資訊調查方式

1.「人」的資訊調查

調查重點是從已知線索出發，辨識犯嫌身分，並逐步確認其公開活動與關聯。可採下列方式：

• 姓名及別名查詢：以姓名、綽號、網路暱稱或拼寫變體搜尋公開網站、新聞、論壇及社群平台。
• 社群帳號與公開個人資料比對：檢視公開的個人簡介、貼文、照片、影片、朋友或追蹤關係，並比對多個平台是否出現相同暱稱、頭像、用語或活動紀錄。
• 電子郵件、電話及使用者名稱關聯搜尋：以已知識別資料搜尋公開網頁、公開名錄及社群資料，找出可能連結的帳號或公開紀錄；搜尋結果應再透過其他資料交叉驗證。
• 公開文件與登記資料查核：查閱公開的公司登記、法院公開資訊、政府公告、專業名錄及新聞資料，建立人物與職業、組織或事件的關聯。
• 照片、影片及公開活動紀錄分析：比對影像中的人物外觀、衣著、同行者、場景與發布時間；

核心觀念

本題考查三類常見物證在犯罪調查中的來源判斷、關聯建立與案情重建。作答時應分別說明物證能協助回答哪些問題：使用了什麼工具、何人或何物曾接觸現場、以及現場或相關人員是否留有生物性體液痕跡。

物證的發現與檢驗須配合妥善採證、包裝、標示及保管，以維持證物完整性與證據能力；解讀結果時，則應區分「發現某種跡證」與「已證明特定人犯罪」，避免超出檢驗結果所能支持的結論。本題未要求特定法條，無須援引法條。

解題方法

採「跡證特性 → 可檢驗或比對事項 → 偵查應用」的方式逐項作答：

1. 工具痕跡：說明工具在物體上留下的痕跡，可如何推認工具種類、比對特定工具及重建侵入或破壞行為。
2. 微物跡證：說明微小物質如何透過轉移、交換與比對，連結人、物及場所，並協助重建接觸或移動情形。
3. 體液斑跡：說明如何辨識體液種類、檢驗生物來源及解讀斑跡形態，據以建立人員與事件間的關聯。

（一）工具痕跡（tool mark）

工具痕跡是工具與物體接觸、施力或移動時，在物體表面留下的壓痕、刮痕、切割痕或其他形態特徵。痕跡可能呈現工具的類型與尺寸，也可能包含特定工具因製造、使用或磨損所形成的細部特徵。

其偵查應用包括：

• 推測使用工具與行為方式：依痕跡的形狀、寬度、深度與方向，研判可能使用的工具類型，以及撬、剪、切、鑽、砸等作用方式。
• 比對特定工具：將現場痕跡與查扣工具製作的試驗痕跡比較，觀察其形態及細部特徵是否相符，以評估該工具是否可能留下現場痕跡。
• 連結案件與工具：若現場留下可供比對的工具痕跡，且查扣工具具有相符特徵，可作為該工具曾被用於現場或相關物件的證據之一。
• 重建犯罪過程：門窗、鎖具、保險箱或其他物件上的痕跡，能協助判斷侵入位置、施力方向及破壞方式，並與犯案工具或其他跡證相互印證。
• 協助案件串連：不同案件若出現高度相似的痕跡特徵，可供偵查人員研判案件間是否存在關聯，並進一步尋找共同工具或行為模式。

**解讀要點：**痕跡相似可支持比對關聯，但不應僅憑工具類型相同，就斷定為同一工具所留；結論須依痕跡品質、可比對細節及整體證據判斷。

（二）微物跡證（trace evidence）

微物跡證是犯罪過程中轉移或遺留的微小物質，常見如纖維、毛髮、玻璃碎片、油漆、土壤、植物物質、金屬微粒及火藥殘留等。其價值通常在於顯示人、物與場所間曾有接觸或移動。

其偵查應用包括：

• 建立接觸關係：依據「接觸會造成物質轉移」的原理，嫌疑人、被害人、工具、車輛與現場之間可能發生微物交換；在適當情形下，可據此支持彼此曾接觸或接近。
• 連結人員、物件及場所：例如衣物纖維或油漆碎片可與特定物件或現場材料比對；

核心觀念

本題是「詐欺案件的整體偵查規劃」題，重點在於把案件由招募誘騙、施用詐術、被害人交付款項，到款項遭提領或轉匯的完整過程串接起來，並由個案擴大追查其他被害人、共犯及犯罪所得。

法條說明以命題當年（民國 110 年）法規為準：

• 刑法第 339 條：以詐術使人陷於錯誤，進而交付財物，涉及詐欺取財罪。
• 刑法第 339 條之 4：符合三人以上共同犯、利用網際網路等傳播工具對公眾散布而犯等情形，涉及加重詐欺。若犯罪集團透過臉書公開招募，應調查其貼文是否對公眾散布，以及各成員是否共同參與。
• 組織犯罪防制條例第 2 條、第 3 條：調查集團是否由三人以上組成，以詐欺等手段犯罪，並具持續性、牟利性及有結構性；符合犯罪組織定義時，追查發起、主持、操縱、指揮或參與者。
• 洗錢防制法第 2 條、第 14 條：追查詐欺所得是否經移轉、變更、掩飾、隱匿，或被收受、持有、使用，以判斷是否另涉洗錢。

**法制提醒：**組織犯罪防制條例於民國 112 年修正，洗錢防制法於民國 113 年大幅修正；現行法已修正，作答仍依命題當年規定分析。民國 110 年尚無現行《詐欺犯罪危害防制條例》，本題不以該法作為命題當年的法源。

解題方法：依「人、事、物、金流、數位證據」展開

作答時先還原犯罪流程，再逐一指出要查明的事項及其證據來源。可按以下順序組織答案：

一、被害人與招募經過

逐一訪查報案人及其他應徵者，確認：

• 何時、在哪一個臉書社團或粉絲專頁看到徵才訊息，貼文內容、帳號名稱及網址為何。
• 應徵後透過何種帳號或通訊軟體聯繫，對方如何介紹工作、薪資及投資方案。
• 詐騙者宣稱的投資標的、獲利方式、保證收益及風險說法為何，如何使被害人相信並交付款項。
• 被害人匯款、轉帳、交付現金或虛擬資產的日期、金額、收款資訊及每次付款理由。
• 有無其他被害人、未遂個案、親友代為匯款者，以及被害人目前是否仍遭集團聯繫或要求追加投資。

應請被害人提供原始對話紀錄、貼文、電子郵件、匯款憑證、帳戶明細、投資平台畫面及通話紀錄等資料，並釐清各筆款項與詐術間的關聯。

二、臉書帳號、貼文與數位軌跡

調查招募者、客服、投資顧問及假平台的網路身分，蒐集：

• 招募貼文、廣告投放資料、留言、私訊、社團資訊及帳號異動情形。
• 聯繫使用的臉書帳號、通訊軟體帳號、電話、電子郵件、網址及網域資料。
• 帳號登入時間、登入 IP、註冊資料及與其他帳號共用的線索。
• 投資網站或 App 的架設、維護、管理者資料，及其收款、報酬顯示與提領功能。

對可能迅速刪除或變動的貼文、帳號及平台資料，應及時依法保全、蒐證並循適當程序向平台或服務提供者調取資料。涉及跨境平台時，依案件需要辦理國際司法互助或其他合法調取程序。數位資料應記錄取得時間、來源、方法及保存過程，維持證據完整性。

三、犯罪嫌疑人、角色分工與組織結構

沿著招募與聯繫資料，查明實際操作者、管理者及幕後指揮者，並釐清成員間的分工，例如：

• 招募及廣告投放者。
• 假冒公司或投資顧問的話務、客服人員。
• 製作、管理假投資網站或 App 者。
• 提供、收購或管理人頭帳戶者。