112 警察特考三等 外事警察人員(選試英語) 國際警察合作與跨國(境)犯罪防制 考古題詳解

核心觀念

本題考查國際警察合作的層級與組織功能。跨境犯罪牽涉不同國家的管轄權，單一國家的警察機關難以獨立完成情報蒐集、追查嫌犯、查緝犯罪所得等工作，因此需要透過警察合作組織建立聯繫、交換資訊並協調執法。

全球性組織的合作範圍遍及各洲；區域性組織則以特定地理區域為重點，便於處理區域內共同面對的犯罪問題。本題沒有指定組織，以下以國際刑警組織（INTERPOL）及東協警察首長協會（ASEANAPOL）為例。

解題方法

作答時先區分全球性與區域性，再分別說明組織的合作範圍、合作方式及其對跨境犯罪防制的作用。要扣緊題幹所列的毒品販運與洗錢，並指出組織主要是促進各國警察合作、提供情報或協調支援；追查、逮捕、搜索及扣押等具體執法仍依各國法律，由各國主管機關執行。

全球性警察合作組織：國際刑警組織（INTERPOL）

INTERPOL 是全球性警察合作組織，主要功能是協助各會員國警察機關跨境聯繫與合作。其工作包括提供犯罪與嫌疑人資料交換管道、維護警察資料庫、透過通報制度傳遞國際警務協助請求，以及提供調查支援、專業訓練和跨國行動協調。

就毒品販運及洗錢犯罪而言，INTERPOL 可協助各國交換犯罪網絡、嫌疑人、犯罪手法及相關線索，支援追查跨境逃犯與犯罪所得，並促進各國執法機關共同調查。其通報與資料系統是合作工具，並不等同跨國逮捕令；是否逮捕、搜索或凍結資產，仍須依相關國家的法律程序辦理。

區域性警察合作組織：東協警察首長協會（ASEANAPOL）

核心觀念

本題考《聯合國禁止非法販運麻醉藥品及影響精神物質公約》（1988 年公約）第 7 條「相互法律協助」。公約以跨國毒品犯罪為核心，要求締約國在相關犯罪的調查、起訴及司法程序中，彼此提供最廣泛的法律協助。這套規範不只列出可協助事項，也訂出請求、執行、拒絕及費用等程序，因此被視為國際刑事司法互助制度的重要先驅。

本題涉及法條，以下以命題當年（民國 112 年）公約規範為準。

解題方法

依第 7 條的結構，從四個面向整理即可：

1. 協助範圍：哪些案件可以請求、可以請求哪些協助。
2. 請求與執行程序：請求應送交何機關、使用何種方式，以及被請求國如何執行。
3. 拒絕或延後的條件：哪些理由可以拒絕，是否須說明理由。
4. 程序保障與費用：銀行保密、證人安全通行及費用如何處理。

主要司法互助措施

一、互助義務與適用範圍

締約國對於依公約第 3 條第 1 項所定犯罪的調查、起訴及司法程序，應提供「最廣泛」的相互法律協助。若請求雙方另受其他雙邊或多邊刑事司法互助條約拘束，原則上依該條約辦理；雙方同意時，則可改依公約第 7 條第 8 項至第 19 項的程序。

二、可請求的協助事項

公約列出七類主要目的：

1. 取得證據或詢問個人陳述。
2. 送達司法文書。
3. 執行搜索及扣押。
4. 勘驗物品及處所。
5. 提供情報及證據物。
6. 提供相關文件及紀錄的正本或經證明的副本，包括銀行、財務、公司及營業紀錄。
7. 為證據目的，辨認或追查犯罪所得、財產、犯罪工具或其他物品。

除上述事項外，被請求國也可依其國內法提供其他形式的司法協助。

三、證人或相關人員到場協助

一方提出請求時，另一方應在符合本國法律與實務的範圍內，促成或鼓勵相關人員到場或提供協助。人員包括在押者，但須同意協助調查或參與程序。

同時，若證人、鑑定人或其他人同意前往請求國作證或協助，公約提供「安全通行」保障：在符合公約條件期間，不得因其離開被請求國前的行為、疏失或定罪，在請求國遭起訴、拘留、處罰或受其他人身自由限制。此保障並非無限期；人員在可自由離境後，逾公約所定期間仍留在請求國，或離境後自願返回時，安全通行保障即依公約規定終止。

四、不得以銀行保密為由拒絕

締約國不得單以銀行保密為由，拒絕提供公約所定的司法互助。這項規定有助於跨境調取金融紀錄及追查犯罪所得。

五、請求機關與傳遞方式

核心觀念

本題考查國際防制洗錢架構中兩個互補組織的性質、工作對象與功能：

• FATF：以制定國際防制洗錢與打擊資恐標準、評估各國落實情形為核心。
• 艾格蒙聯盟（Egmont Group）：以促進各國金融情報中心（Financial Intelligence Unit, FIU）合作及安全情報交流為核心。

兩者都參與國際防制洗錢工作，但 FATF 著重「訂標準、做評鑑」，艾格蒙聯盟著重「促進 FIU 交流情報」。

解題方法

依「組織性質—主要功能—與另一組織的差異」作答。先說明各組織的定位，再列出其核心工作，最後用一句話比較，便能完整回應題目所問的「性質與功能」。

FATF：性質與功能

**性質：**防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force, FATF）是政府間國際組織，於 1989 年成立，任務是制定並推動防制洗錢、打擊資恐及相關金融犯罪的國際標準。

功能：

1. **制定國際標準：**發布「FATF 四十項建議」，作為各國建立洗錢防制及資恐防制制度的重要依據。
2. **推動各國落實：**透過相互評鑑，檢視會員及受評國家在法律、制度與執行面落實標準的情形，並提出改善建議。
3. **辨識制度缺失及風險：**辨識在防制洗錢與打擊資恐制度上有重大缺失或高風險的國家、地區，促使其改善，並提醒國際金融機構注意相關風險。
4. **促進國際政策合作：**協調各國政府、金融監理機關及相關國際組織，共同強化防制洗錢與打擊資恐措施。

FATF 的標準本身並非直接對各國適用的國內法律；各國須透過立法、行政措施及執法制度落實。

艾格蒙聯盟：性質與功能

核心觀念

本題考的是情境犯罪預防（situational crime prevention, SCP）：針對特定犯罪型態，找出犯罪發生所依賴的機會與環境條件，再透過管理、設計或調整犯罪當下的情境，降低犯罪機會、提高犯罪成本與風險，或減少犯罪所得，使犯罪較難實行、較容易被發現，或不再值得進行。

Clarke 所提出的核心定義，重點有三：

1. 針對特定犯罪問題，而非抽象地處理所有犯罪。
2. 改變犯罪發生時的直接情境，措施應有系統且具有持續性。
3. 降低犯罪機會與預期利益，或提高犯罪努力及風險，影響潛在犯罪人的決策。

本題題幹提到犯罪腳本分析，意在說明情境預防可依犯罪流程逐階段介入。例如毒品販運可拆成招募人員、取得毒品、包裝、運輸、通關、交貨及收款等步驟，再找出各階段可阻斷的機會。

解題方法

先交代情境犯罪預防的意義，再依策略目標分類，並以跨境毒品販運作為統一例子。題目所稱「六大類型」應掌握情境犯罪預防常見的六項策略方向；其中前五項是 Cornish 與 Clarke 整理的五大策略，降低犯罪機會則是這套方法的總體目標，也是組織各項措施的上位概念。

六大類型策略及例子

一、增加犯罪難度（Increase the effort）

提高犯罪人完成犯罪所須付出的時間、技術、成本或勞力，使犯罪流程不易順利進行。

**例：**在港口貨櫃場加強貨櫃封條、貨櫃識別及出入管制；針對高風險貨運實施掃描與查驗，使毒品較難藏入貨櫃並通過港區。

二、增加犯罪風險（Increase the risks）

提高犯罪人被發現、辨識或逮捕的機率。重點是使犯罪人感受到犯罪過程受到有效監控，而非只加重事後刑罰。

**例：**警察與海關建立跨境情資通報機制，針對可疑航線、貨主及運輸模式進行風險分析，並在港口、邊境及交貨熱點部署查緝人員與監視設備。

三、降低犯罪報酬（Reduce the rewards）

使犯罪所得難以取得、保有或變現，降低犯罪的預期利益。